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兴柜:佳得(3391)董事会决议12-2召开108年第一次股东临时会


2020-06-18

本公司董事会决议108年第一次股东临时会召开相关事宜。
1.董事会决议日期:108/10/15
2.股东临时会召开日期:108/12/02
3.股东临时会召开地点:新北市汐止区新台五路一段97号4楼B栋(U-Town)展览馆第一会议
室。
4.召集事由:
(一)讨论事项:
1、本公司拟办理增资发行新股与冠宇国际电讯股份有限公司、全新通科技股份有
限公司、捷萌科技股份有限公司进行股份转换案。(注)
2、拟修订本公司『公司章程』案。
注:股东须于决议合併之股东临时会(108年12月02日)集会前或集会中,以书面表
示异议,或于股东临时会中以口头表示异议经记录,放弃表决权,并于股东
会决议日起二十日内以书面提出,且列明请求收买价格及交存股票之凭证。
相关执行方式请向本公司洽询,电话:(02)26972211。
(二)临时动议
(三)散会
5.停止过户起始日期:108/11/03
6.停止过户截止日期:108/12/02
7.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):不适用。
8.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者,请叙明原因:不适用。
9.其他应叙明事项:
因最后过户日108年11月2日适逢星期例假日,故现场过户者请提前于108年11月1日
下午四时前亲洽或以挂号邮寄兆丰证券股份有限公司股务代理部,地址:台北市忠
孝东路二段95号1楼,办理股票过户手续,挂号邮寄者以108年11月2日邮戳为凭。
凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者,本公司股务代理人
将依其送交之资料逕行办理过户手续。



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