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兴柜:莱镁医(6633)董事会决议办理私募现增,发行总数不超过1,000万股


2020-06-18

本公司董事会决议办理私募现金增资发行普通股案
1.董事会决议日期:108/10/15
2.私募有价证券种类:普通股
3.私募对象及其与公司间关係:以符合证券交易法第43条之6及
行政院金融监督管理委员会91年6月13日(91)台财一字第0910
003455号令规定之特定人为限,惟目前尚未洽定。
4.私募股数或张数:发行总数以不超过10,000仟股,并于股东
会决议之日起一年内分次办理。
5.得私募额度:不超过10,000仟股之普通股,每股面额10元,
总额不超过新台币壹亿元为限。
6.私募价格订定之依据及合理性:本次私募普通股价格,不得
低于参考价格之80%,其订定方式应属合理。惟实际定价日
及实际私募价格,拟提请股东会,于不低于股东会决议成
数之範围内,授权董事会,视日后市场状况与洽特定人情形
依法令规定订定之。私募参考价格之计算标準,係以下列
两基準计算价格较高者订定之:
(1)定价日前30个营业日兴柜股票电脑议价点选系统内该兴
柜股票普通股之每一营业日成交金额之总和除以每一营
业日成交股数之总和计算,并扣除无偿配股除权及配息
,暨加回减资反除权后之股价。
(2)定价日前最近期经会计师查核签证或核阅之财务报告显示
之每股净值。
7.本次私募资金用途:主要为充实营运资金。
8.不採用公开募集之理由:考量私募具有迅速简便之特性,以
利达成引进策略性投资人之目的,且私募有价证券三年内有
转让之限制,将更可确保公司与策略性投资人间之长期合作
关係;另透过授权董事会视公司营运实际需求办理私募,亦
将有效提高本公司筹资之机动性与灵活性。
9.独立董事反对或保留意见:无
10.实际定价日:实际定价日提请股东会授权董事会,视日后
市场状况与洽特定人情形依法令规定订定之。
11.参考价格:私募参考价格之计算标準,係以下列两基準计
算价格较高者订定之:
(1)定价日前30个营业日兴柜股票电脑议价点选系统内该兴
柜股票普通股之每一营业日成交金额之总和除以每一营
业日成交股数之总和计算,并扣除无偿配股除权及配息
,暨加回减资反除权后之股价。
(2)定价日前最近期经会计师查核签证或核阅之财务报告显示
之每股净值。
12.实际私募价格、转换或认购价格:实际私募价格提请股东会
,于不低于股东会决议成数之範围内,授权董事会,视日后
市场状况与洽特定人情形依法令规定订定之。
13.本次私募新股之权利义务:本次私募之普通股,其权利义务
原则上与本公司已发行之普通股相同,惟依证券交易法第43
条之8之规定,本公司私募普通股于交付日起三年内,除依证
券交易法规定之转让对象外,余不得再行卖出。本次私募普通
股自交付日起满三年后,依相关法令规定向主管机关补办公开
发行程序。
14.附有转换、交换或认股者,其换股基準日:不适用。
15.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:不适用。
16.其他应叙明事项:除私募定价成数外,包括实际发行股数、
发行价格、发行条件、计画项目及预计达成效益等相关事项
或其他未尽事宜,拟提请股东会授权董事会视市场状况调整、
订定及办理,未来如遇法令变更、经主管机关指示修正或因
应市场客观环境而需订定或修正时,亦拟请股东会授权董事
会全权处理之。除上述授权範围外,拟提请股东会授权董事
长或其指定之人,代表本公司签署、商议、变更一切有关私
募普通股之契约及文件,并授权董事长为本公司办理一切有
关发行私募普通股所需之未尽事宜。



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